
Komite Audit
Komite Audit Perusahaan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, untuk memberi arahan mengenai implementasi pengendalian internal dan audit korporasi, serta untuk memastikan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Aktivitas Komite Audit harus dilaporkan ke Dewan Komisaris dan disertakan dalam laporan tahunan.
Komite Audit terdiri dari tiga anggota: satu komisaris independen, yang bertindak sebagai Ketua, dan dua ahli. Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Kewarganegaraan |
Indonesia |
Usia |
66 per tanggal 31 Desember 2020 |
Riwayat Pendidikan |
|
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Minerals Indonesia Tbk |
|
Riwayat Jabatan |
|
|
|
|
|
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi |
· The 18th Batch of ASEAN CG Scorecard plus Quality Reporting System oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship / IICD, (2019) |
Hubungan Afiliasi |
Tidak ada |
Domisili |
Jakarta |
Jumlah Kepemilikan Saham |
0 |
Kewarganegaraan |
Indonesia |
Age Usia |
64 per tanggal 31 Desember 2020 |
Riwayat Pendidikan |
· Program Notaris Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia · Master of Laws (L.L.M.), Washington College of Laws, Amerika Serikat · Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
Legal Basis of Appointment at PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Meta Resources, Tbk |
|
Riwayat Jabatan |
|
· Pengalaman Kerja |
· Direktur, PT Adaro Power (2018) · Komisaris, PT Makmur Sejahtera Wisesa (2018) · Komisaris, PT Bhimasena Power Indonesia (2018) · Komite Audit, PT Acset Indonusa Tbk (2015) · Kepala Bidang Hukum, Direktur, Presiden Direktur, dan anggota Dewan Komisaris di Astra Group (2015) · Pengacara, Kartini Mulyadi & Liene Gunawan (1993) · Bank Indonesia, Department Kredit dan Internasional (1989) |
· Jabatan Rangkap |
· Anggota Komite Audit, PT Adaro Energy Tbk · Anggota Komite Audit, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk |
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi |
· Diskusi Panel pada Agile Auditing: Kemitraan Komite Audit dengan Internal Auditor dalam merespon Disrupsi · Diskusi Panel “Three Lines sebagai Katalisator Pemulihan Bisnis Era Normal Baru” · Diskusi Panel “Peran Auditor Internal, Komite Audit dan Auditor Eksternal dalam ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan” · Diskusi Panel “Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik” · Webinar “Whistleblowing: The Best Fraud Detection Method” · “2020 IIA Indonesia National Conference: Enhancing Communication & Collaboration: · Learning From the Pandemic” |
Hubungan Afiliasi |
N/A |
Domisili |
Jakarta |
Jumlah Kepemilikan Saham |
0 |
Kewarganegaraan |
Indonesia |
Usia |
58 per tanggal 31 Desember 2020 |
Riwayat Pendidikan |
· Doctor of Philosophy, Universitas Indonesia, Indonesia · S2 Magister Manajemen Akuntansi Manajemen, Universitas Indonesia, Indonesia · S2 Master of Business Administration Manajemen Umum dan Strategis, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Indonesia · S1 Akuntansi, Universitas Airlangga, Indonesia |
Dasar Hukum Pengangkatan di PT Adaro Meta Resources, Tbk |
|
Riwayat Jabatan |
|
· Pengalaman Kerja |
|
· Jabatan Rangkap |
· Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia · Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia · Anggota Dewan Pengurus ASEAN Federation of Accountants · Anggota Membership Committee International Federation of Accountants · Anggota Komite Profesi Akuntan Publik · Anggota Accountancy Monitoring Committee Indonesia · Wakil Ketua Dewan Pengurus Indonesian Institute for Corporate Directorship · Komisaris Independen, PT Hero Supermarket, Tbk · Komisaris Independen, PT Adi Sarana Armada, Tbk. · Anggota Komite Audit, PT Astra International, Tbk. · Anggota Komite Audit, PT Astra Agro Lestari, Tbk. · Anggota Komite Audit, PT Adaro Energy Tbk · Anggota Komite Audit, PT Astra Graphia Tbk · Anggota Komite Audit, PT Adaro Minerals Tbk |
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi |
· Pembicara di PT Astra International Audit and Risk Day 2020 · Pembicara pada Agile Auditing: Kemitraan Komite Audit dengan Internal Auditor dalam merespon Disrupsi · Pembicara di Simposium Nasional Akuntansi XXIII · Pembicara di APA Fest 2020: Webinar Series Global Accountant Edition with the Ministry of State-Owned Enterprises dan IFAC · Peserta di Covid 19 – Navigating Audit Committee Responsibilities and Update on New Regulation: Omnibus Law · Peserta di Webinar Accounting, Organizations, and Sustainable Development Relationships · Peserta di IFAC Virtual Summit – The Anticipatory Accountant: Global Trends Transforming Learning and Development - Technology, Climate Change, Society and Governance · Peserta di 2020 Institute of Internal Auditors Indonesia National Conference. Enhancing Communication and Collaboration: Learning from the Pandemic · Moderator di Business, Finance and Accounting Conference 2020 “Resilience toward Recovery Path: Indonesia’s Business Landscape in 2021 |
Hubungan Afiliasi |
N/A |
Domisili |
Jakarta |
Jumlah Kepemilikan Saham |
0 |
Komite Nominasi dan Remunerasi
Dewan Komisaris memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk komite nominasi dan remunerasi.
Dalam hal pelaksanaannya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang relevan.
Terkait nominasi:
Terkait remunerasi:
Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remumerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal berikut:
Sekretaris Perusahaan
Sebagai perusahaan publik, AE diwajibkan untuk menunjuk seorang sekretaris perusahaan menurut Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Sekretaris perusahaan bertugas menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan mengambil peran strategis dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan regulasi pasar modal.
Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung ke Direksi dan ditunjuk dan diberhentikan oleh Keputusan Direksi. Penunjukan sekretaris perusahaan merupakan salah satu langkah implementasi GCG.
Sekretaris Perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk adalah Heri Gunawan.
Internal Audit
Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2021. Perseroan telah menunjuk Ivonne Honoris, CIA, sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
Untuk Piagam Audit Internal selengkapnya, silakan klik di sini.
Untuk Piagam Komite Audit selengkapnya, silakan klik di sini.